Fikcyjny obrót paliwami
Ponad 9 mln złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podmiotów wykorzystujących mechanizm „karuzeli VAT”. 5 osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej grupy przestępczej handlującej paliwem.
Profesjonalna współpraca funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziła do ujawnienia ”karuzelowego” procederu w obrocie paliwami. W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz Policji zatrzymali pięć osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego.
Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23%. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych
poinformowała Justyna Pasieczyńska Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.
