Kolejne zatrzymania w związku z nadużyciami VAT

7 osób zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej KAS i policji w związku z oszustwami podatkowymi. Ponad 30 milionów złotych mógł stracić budżet państwa. Zatrzymania miały miejsce na terenie woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego wspólnie z Policjantami z  Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, zatrzymali kolejne osoby, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych.

Na wniosek prokuratury wobec 2 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 5 osób poręczenia majątkowe i dozory policyjne.

Działania te, są kontynuacją zatrzymań przeprowadzonych przez mazowiecką KAS i KWP w maju 2020 roku w sprawie wystawiania nierzetelnych faktur przez firmy działające w branży budowlanej. Mechanizm oszustwa polegał na wystawianiu faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych, a wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości należnego podatku.

Dotychczas zatrzymano 21 osób, a 15 z nich zostało aresztowanych.

Skutkiem działalności grupy przestępczej są uszczuplenia należności podatkowych, które wynoszą ponad 30 milionów złotych. Dotychczas w sprawie, zabezpieczono mienie na poczet przyszłych kar w wysokości około 3,5 miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.

Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut zbrodni wystawiania pustych faktur VAT, grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności.